De krantenkoppen liegen er niet om: drugscriminaliteit, mensenhandel en fraude zijn aan de orde van de dag. Het geld dat hiermee wordt verdiend, zoekt een weg in het financiële stelsel. Als Poortwachter van dit stelsel neemt een grote financiële instelling haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet geavanceerde systemen in om opvallende transacties te detecteren. Jouw daadkracht als Analist Klantoffboarding is cruciaal om dit proces sluitend te maken en daadwerkelijk afscheid te nemen van klanten waar integriteitskwesties onacceptabel zijn.
...
In deze rol als Analist Klantoffboarding stap je in het epicentrum van Financiële Economische Criminaliteit (FEC). Dit is dé plek waar alle facetten samenkomen om jouw FEC-kennis naar het allerhoogste niveau te tillen.
Jouw primaire taak binnen het Klantoffboarding-team is het beoordelen van klanten met het hoogste risicoprofiel. Je analyseert de geconstateerde integriteitsrisico’s en stelt vast of deze voldoende grondslag bieden om de bankrelatie te beëindigen. Je sluit de CDD-cirkel: je zorgt ervoor dat de bank uitsluitend zaken doet met integere klanten.
Een greep uit jouw werkweek:
- Analyseren & Adviseren: Je duikt in alle beschikbare informatie – van mediasignalen tot anti-witwaswetgeving (AML), sancties en complexe organisatiestructuren – om tot een waterdicht, juridisch onderbouwd oordeel te komen.
- Klantencontact: Je voert kritische (telefonische) gesprekken met klanten om de feiten boven tafel te krijgen. Je schuwt de kritische vragen niet.
- Argumenteren: Je beoordeelt of de klant binnen de risicobereidheid (Risk-Appetite) van de bank past. Vervolgens beargumenteer je jouw standpunt over opzegging op een juridisch correcte manier richting de klant, advocaat, of mogelijk zelfs de rechter.
- Maatschappelijke Impact: Je weegt de impact voor de klant af tegen de juridische basis en de noodzaak om de dienstverlening te stoppen. Jouw advies draagt direct bij aan het vitaal en integer houden van onze leefomgeving
- Samenwerken: Je begint de dag met een gezamenlijke dagstart om knelpunten te bespreken en elkaar te versterken in dit complexe vakgebied.
Solliciteer direct en we nemen binnen 15 minuten na je sollicitatie contact met je op via WhatsApp om een intakegesprek in te plannen. Ontvang je geen WhatsApp of heb je zelf niet gereageerd op de chat, dan ontvang je binnen 5 werkdagen reactie.
